欢迎光临hth华体会网页版-在线登录-华体会体育入口官方网站!

19153719575@163.com

191-5371-9575

电话:191-5371-9575

矿用输送带

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于所属子分公司部分井巷工

来源:hth华体会网页版在线登录  作者:hth华体会体育入口  更新时间:2022-09-29 11:02:00

  原标题:山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于所属子分公司部分井巷工程 资产报废处置的公告

  经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;金属矿石销售;建筑材料销售;金属材料销售;肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;农副产品销售;食用农产品批发;饲料原料销售;包装材料及制品销售;生产性废旧金属回收;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:餐饮服务;食品经营;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  2、与上市公司的关联关系:煤炭经销公司是集团公司下属的子公司,属与公司不存在控制关系的关联方。

  经营范围:煤矿及非煤矿机械设备、配件加工、修理、销售、租赁及技术服务;房屋租赁;钢材销售;道路货物运输:道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、与上市公司的关联关系:潞安机械公司是集团公司下属的子公司,属与公司不存在控制关系的关联方。

  经营范围:托辊修造; 钢管快速连接件、矿山支护产品及配件制造;建材、矿用设备生产;托辊、精煤、泥煤、中煤、建筑材料、五金产品(不含油漆)、电料、工矿用品、日用百货、劳保用品、矿山配件、水暖器材、生铁、铁矿石、钢锭、钢材、钢坯、金属材料(不含贵稀金属)、矿用设备、钢管快速连接件、组装高压管总成及高压胶管总成、润滑油、洗煤设备及配件、化工产品(不含易燃易爆品、、危险剧毒品及危险化学品)销售;煤炭洗选业;房屋场地租赁、汽车租赁、机械设备租赁、周转材料租赁;机动车维修:三类汽车维修(发动机维修)、汽车润滑与养护;矿井设备和工具修理;道路货物运输:普通货物道路运输;食品经营:预包装食品销售;物业服务;家政服务(不含中介);建设工程:公路路面工程、公路路基工程施工,房屋建筑工程施工总承包叁级、矿山工程施工总承包叁级;水电暖设备安装;房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:电力供应:配电业务、售电业务;电力设施安装、维修、试验;供电技术服务;变配电设施运行;防雷装置检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、与上市公司的关联关系:潞安配售电是集团公司的全资子公司,属与公司不存在控制关系的关联方。

  经营范围:综合利用煤矸石进行发电、供热、供蒸汽(以许可证核准的有效期限和经营范围为准);建筑材料、钢材的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******

  2、与上市公司的关联关系:余吾热电是集团公司的控股子公司,属公司不存在控制关系的关联方。

  经营范围:许可项目:肥料生产;危险化学品生产;水泥生产;民用爆炸物品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:肥料销售;化肥销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);日用化学产品制造;塑料制品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  2、与上市公司的关联关系:天脊集团是集团公司的控股子公司,属与公司不存在控制关系的关联方。

  经营范围:煤炭批发经营;道路货物运输:道路普通货物运输;其他印刷品印刷;建设工程:矿山工程、房屋建筑工程施工总承包贰级,建筑装修装饰、防腐保温、机电设备安装工程专业承包贰级;煤矿设备检修(特种设备除外);货物进出口;煤气设备及配件、金属材料、金属制品、农产品、苗木、起重设备、磁铁矿粉、防爆电器系列产品及防爆控制装置、煤矿专用设备、电动及风动工具、汽车、装载机、推土机、摩托车、文化办公用品、日杂百货、劳保用品、工艺美术品(象牙及其制品除外)销售;装卸搬运劳力服务;工矿设备及其配件、建筑材料、橡胶塑料制品、化工产品(不含易燃易爆品、及危险剧毒品)、五金交电、塑料复合管材型材及管路接头、煤矿井下用环氧树脂涂层复合钢管、阀门、煤矿监测监控产品的生产(特种设备除外)及销售;特种设备生产:矿山支护材料系列产品、矿山机械配件、输送带、压力管道元件、矿用封孔器及管路配套装置维修、生产、销售;人力资源服务;设计、制作、代理、发布国内户外广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、与上市公司的关联关系:华亿实业是集团公司的三级控股子公司,属公司不存在控制关系的关联方。

  经营范围:汽油、柴油、煤油、液化石油气、液化天然气、硫酸、液氨、液氧、液氮、液氩、硫磺、甲醇、煤焦油、石脑油、乙醇、异辛烷、正庚烷、正己烷、正戊烷、正辛烷及其异构体、稳定轻烃、混醇(无储存)、航空煤油、燃料油、氯化石蜡的批发(以上25项以危险化学品经营许可证核定的范围和有效期限为准); 煤炭及制品(无储存)、焦炭(不含危险化学品)、氧化蜡、工艺蜡烛及类似品、石蜡及制品(不含危险化学品)、专用化学产品(不含危险化学品)、日用化学产品、肥料、齿轮用油、塑料制品、液体石蜡、费托合成蜡、相变蜡、桶装润滑油、金属加工液、乳化油、乳化液、浓缩液的销售;机械设备及配件、五金交电(油漆除外)、电子产品(国家限定经营品种除外)、通讯器材(除生产、经营、安装卫星电视广播地面接收设施的专控产品)、计算机及配件、汽摩配件、防冻液、基础油、白油、汽车养护品(危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、以及国家专项审批项目除外)、化工产品(危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、以及国家专项审批项目除外)的批发、 零售; 成品油零售:汽油、柴油零售(仅限分支机构凭有效许可证经营); 货物进出口、技术进出口:矿产品;化工产品及原料(危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、以及国家专项审批项目除外)及本企业所经营产品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、与上市公司的关联关系:成品油销售公司属与公司受同一控股股东控制的其它企业。

  经营范围:许可项目:危险化学品生产;成品油零售(不含危险化学品);发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;煤炭开采;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;住宿服务;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:成品油仓储(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);热力生产和供应;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;非常规水源利用技术研发;污水处理及其再生利用;煤炭及制品销售;煤炭洗选;住房租赁;非居住房地产租赁;金属材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;小微型客车租赁经营服务;装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围:焦炭、焦粉、焦粒、建筑材料、化工产品(危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、以及国家专项审批项目除外)的经销;企业管理策划;企业管理信息咨询服务(中介除外);道路货物运输;煤炭销售;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

  2、与上市公司的关联关系:羿神能源是集团公司的四级控股子公司,属与公司不存在控制关系的关联方。

  住所:张家港市锦丰镇兴业路2号(江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园1211室)

  经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);煤炭、润滑油、钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品(危险品除外)、建筑材料、纺织原料及产品、汽车用品及零部件、办公用品、电子产品、计算机软硬件、橡塑制品、劳保用品、日用百货购销;信息咨询服务(不含投资咨询、金融信息咨询);货运代办业务;食品销售(按许可证所列范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:道路货物运输:道路普通货物运输;土产日杂、金属复合网、机电产品、化工产品(易燃易爆物品、剧毒品、危险化学品以及国家限定经营品种除外)、五金交电(油漆除外)、矿用物资(易燃易爆物品、危险化学品、剧毒品以及国家限定经营品种除外) 、装潢装饰材料、建筑材料、劳保用品、日用百货、桶装润滑油、办公用品、办公设备及耗材、家用电器、花卉、煤炭、有色金属(贵重稀有金属除外)、不锈钢管件、计算机及耗材、电子元器件、工业自动化控制设备、仪器仪表、机电设备、工矿设备的销售;普通货物搬运装卸劳力服务(不得从事危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、以及国家专项审批项目的货物装卸劳力服务经营活动);普通货物仓储(易燃易爆物品、危险化学品、剧毒品、以及国家限定品种及禁止品种除外);普通货物仓储;技术进出口、货物进出口:本企业经营产品的进出口贸易;支护材料生产、销售;机械设备制造、维修及租赁;风筒、高压胶管、单体柱、强力皮带扣、模具、截齿的制作维修;矿用机械电器设备维修;水泥预制构件制品的生产;食品经营:预包装食品零售、餐饮服务;建筑施工:土建维修;食品生产:直饮水加工生产及销售;乳化油生产、销售(以上十三项仅限分支机构凭有效许可证经营);磁选铁矿粉加工、销售;其他印刷品印刷(不含商标、票据、保密印刷);电脑图文设计制作;设计、制作、发布国内户外广告;农作物、花卉种植销售;林木育苗;园林绿化工程;汽车租赁;物业服务;废旧物资回收;计算机软硬件的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;计算机系统集成服务;信息处理与存储服务;工业自动化控制系统设计、安装;楼宇自动化系统安装工程;智能机器人设备、人工智能设备、新能源设备的技术开发及销售;煤矸石综合利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:煤炭、铁矿石、矿山机械、有色金属、建材、钢材、工程机械配件、汽车、摩托车配件、百货、五金交电、针纺织品、润滑油脂、介质粉、建筑材料、装饰材料销售;工矿电器设备维修(不含特种设备维修);矿山配件制造、修理;矿用支护产品、钢丝网、标准件、矿灯、矿用灯具、充电器、矿用自救器、矿用安全仪器、矿灯充电柜、瓦斯检测仪器、预制件、五金工具制造;建设工程:房屋修缮工程、房屋建筑工程施工、矿山工程施工、机电设备安装;建筑施工:管道安装(不含需取得许可证方可经营的安装项目);其他印刷品印刷(以许可证核定范围为准,凭有效许可证经营);道路货物运输:道路普通货物运输;房屋、摊位、工矿设备、汽车租赁;喷绘、牌匾制作;洗精煤生产、销售;电子产品(安防设备除外)销售、安装及售后服务;计算机软件开发;劳务派遣;工矿电器设备技术开发、技术服务、技术咨询;住宅室内装饰装修;园林绿化。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:建设工程:矿山工程施工总承包,建筑装饰装修工程施工,房屋修缮;纳米技术、纳米材料的研发及纳米内外墙涂料的生产、销售;住宅室内装饰装修;清洗服务;牌板、标牌制作;不锈钢制品、办公用品、金属材料、电器设备及配件、普通机械、建筑材料、五金交电、化工产品(不含易燃易爆、及危险剧毒品)及原料(不含易燃易爆、及危险剧毒品)、百货、液化气器具、复印纸、锚杆、锚索、锚固剂、介质粉销售;其他印刷品印刷;废钢丝加工抛丸、矿山采掘及选矿设备制造及安装维修(特种设备除外)、普通机械及橡胶制品、塑料制品制造销售(仅限分公司经营);机械设备修理(特种设备除外);道路货物运输:道路普通货物运输;苗木、花卉种植销售;园林绿化工程;防爆电气产品生产、销售及维修(特种设备除外);燃气经营(仅限分公司经营);食品经营:预包装食品销售,餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:通用设备、管道安装;电气仪表安装;工业厂房与民用住宅建筑;市政公用工程;建筑装修装饰工程;绿化工程;消防设施工程;环保工程设计、安装;非标设备及大型贮罐的制造;钢构件工程及金属网架的制作、安装;水、电、暖、锅炉运行、维护及劳务服务;设备及管道的防腐保温;金属设备及物件的无损探伤;焊工培训;批发零售金属材料(除贵稀金属)、建材(除木材外)、工业设备、化工产品(不含危险化学品);矿山工程;物业服务;特种设备生产(p≤9.8MPa锅炉的安装改造维修;压力容器的制造);工矿工程建筑。消防技术服务;电力设施安装、维修、试验;车辆租赁;输送带的技术服务与维修;滚筒包胶及注胶;金属表面处理;清洁服务;机电工程;机动车维修保养及零部件销售;煤炭存储;道路货物运输:煤炭的装运;煤炭洗选与加工;瓦斯排放管及管件生产与销售;餐饮服务;设备租赁(普通机械设备、起重设备、环保设备);合同能源管理;环保节能设备的销售、安装、维护、运行、供热;矿山机电设备及配件的研发、设计制造、安装、维修、销售租赁、技术服务;高低压开关柜及电气控制系统开发、生产、销售;风门设计、制造、销售;食品经营:预包装食品批发零售;建筑施工、建设工程:污水处理工程;节能产品、炉用燃烧器、机电设备、锅炉和供暖设备的技术服务和销售;成品油:成品油批发、零售;仓储服务;展览展示服务;广告的设计、制作、代理、发布;显示屏的制作、安装、维修;户外、楼宇、道路亮化;标识标牌设计、制作;计算机网络工程;计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询;经销煤炭及其制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:金属制品、电线、电缆、电缆挂钩、立柱、千斤顶、单体液压柱、锚杆、锚固剂、矿山机械配件、筛网、劳保用品、日用杂品、服装、针纺织品、编织、包装制品、涂料、油漆(不含易燃易爆品、、危险剧毒品及危险化学品)、风筒、隔爆水槽、隔爆水袋、隔热材料、滤布、煤矿设备使用的特种油及油脂、聚氯化铝、净水剂、煤炭磁选重介质粉、洗煤浮选油生产销售;建筑材料(不含木材)批发;设备维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:蔬菜、水果、食用菌、苗木花卉、农作物的种植、销售;有机肥的生产及销售(仅限分机构经营);食品经营:预包装食品销售、散装食品销售;金属材料(贵重、稀有金属除外)、机电设备、仪表仪器、消防器材、五金交电(油漆除外)、电线电缆、橡胶塑料制品、润滑油脂、锚固剂、浮选剂、介质粉、防爆设备、化工产品(危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、以及国家限定和禁止的品种除外)、镀锌螺旋焊管的销售;千斤顶、立柱的制造和销售;工矿机械设备及配套件的制造销售和维修(仅限分公司经营);煤炭销售(仅限分公司经营);矿用支护产品的制作和销售;农业技术开发、技术服务;园林绿化工程;自有大棚、厂房及设备的租赁;动物饲养场:家畜、家禽养殖;林区木材:木材经营;室内外卫生保洁劳力服务;建筑施工:房屋修缮劳力服务;水电暖安装维修;道路货物运输:道路普通货物运输;汽车保养服务;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:煤炭、焦炭、机械设备及配件、煤制品及煤炭副产品、汽车配件及用品、建筑材料、五金交电、钢材、生铁、橡胶制品、化工产品(除危险品)、电子产品、农副产品、铁精粉、木材、纺织品、计算机及硬件设备、服装鞋帽、文化用品、体育用品、家用电器、日用品、石油焦、化肥、球团、镍铁、铬铁、锰铁、硅铁、金属材料(不含贵稀金属)、通讯设备、通讯器材的销售;矿用设备修理;对外贸易;仓储服务;废旧物资回收;食品经营;医疗器械经营;新能源汽车充电设施的建设管理;汽车租赁;普通机械设备的租赁;通信系统集成、技术开发、技术服务;软件服务;煤炭洗选加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、与上市公司的关联关系:受同一最终控制人(山西省国有资本运营有限公司)控制的其它企业。

  公司日常发生的关联交易基本的定价原则:有政府定价或政府指导价的,依政府定价或政府指导价执行;无政府定价或政府指导价的,则适用最可比较的同类产品的公平市场价格;无公平市场价格的,双方根据成本协商,即按照实际成本加税费加合理的利润10%确定交易价格。

  (一)公司与集团公司进行的关联交易是正常的市场行为;是因为双方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响,使双方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。

  (二)以上关联交易是公允的,关联方未对拟实施的交易进行干预。已发生的关联交易在签订了相关合同后,是严格按照合同执行的。公司通过这些关联交易,保证了公司及子公司生产的正常进行,符合公司的整体利益和长远利益。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的议案》。现将有关情况公告如下:

  为深入贯彻省委、省政府关于国有企业深化改革提质增效的总体要求,真实、客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果,进一步提升公司资产质量,2021年底公司开展资产清查工作。通过本次清查资产,拟对公司所属子分公司部分已无经济效益的井巷工程资产进行报废处置。具体情况如下:

  本次拟报废所属13座矿井井巷工程资产,共计733项资产,原值152847.75万元,净值109136.38万元,其中:未提足折旧的320项,资产原值122866.59万元,净值109136.38万元;已提足折旧的413项,资产原值29981.16万元,净值0元。

  公司本次资产报废符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,报废依据充分,能够真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司及其全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次资产报废处置。

  经审核,我们认为:公司本次资产报废符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,报废依据充分,能够真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果,同意公司本次资产报废处置。

  公司拟定的资产报废事项,符合企业会计准则的相关规定,符合公司经营实际情况,有利于提升公司资产质量,能真实反应公司财务状况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2017年8月11日山西省财政厅印发的《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展基金的通知》(晋财综〔2017〕66号)文件精神,结合自身实际经营情况,公司拟从2022年4月1日恢复计提煤矿转产发展基金,提取标准5元/吨。

  经测算,本次恢复计提“煤矿转产发展基金”预计影响当期利润18095万元左右。

  上述内容已经公司2022年4月21日第七届董事会第八次会议经全体董事审议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

  本次恢复提取煤矿转产发展资金,根据山西省财政厅相关文件精神并结合公司实际情况进行合理变更和调整,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。本次会计调整的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计调整事项。

  经审核,我们认为:本次会计调整是根据山西省财政厅相关文件精神及公司实际情况进行合理变更和调整,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计调整的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计调整。

  本次会计调整是根据山西省财政厅相关文件精神并结合行业同类公司及公司实际情况进行合理变更和调整,符合相关法规政策,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计调整。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本议案尚需提交山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

  立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

  2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19亿元,同行业上市公司审计客户4家。

  截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号,如适用)

  截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

  信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。

  信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

  信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

  拟签字项目合伙人:李建勋先生,1996年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司审计,2013年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

  拟担任独立复核合伙人:李耀忠先生,1993年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过8家。

  拟签字注册会计师:郭锐先生,2007年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  本期(指改续聘年度)审计费用60万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度审计工作中,恪尽职守,坚守独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司财务审计工作。因此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度内控审计机构,以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平,对公司内部控制有效性进行了审计,出具了客观公正的审计意见。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。综上所述,我们同意将上述相关议案提交公司董事会审议。

  本年度内,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了责任和义务,完成了公司委托的各项审计工作,所出具报告客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,并将其提交股东大会审议。

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度内控审计机构,以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平,对公司内部控制有效性进行了审计,出具了客观公正的审计意见。因此,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构,并将其提交股东大会审议。

  公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议,经全体董事审议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,审计报酬为人民币210万元;同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构, 审计报酬为人民币60万元。聘期均为一年。

  本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议并自股东大会审议通过之日起生效。

  我们认为,立信会计师事务所和信永中和会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司聘任立信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构、聘任信永中和会计师事务所为公司2022年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议,第七届监事会第六次会议,审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于修订公司《监事会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会专业委员会实施细则》的议案、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案及关于修订公司《关联交易准则》等相关制度的议案。

  本次修订主要根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况, 旨在进一步提高公司董事会及董事会专门委员会规范运作水平和决策效率。

  本次修订的制度包括:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易准则》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《敏感信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告管理办法》。

  其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已于2022年4月21日经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,并于2021年4月23日在上海证券交易所网站等媒体上披露。

  应回避表决的关联股东名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (1)个人股东出示本人身份证、股东账户卡;个人股东委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书(参见附件1)。

  (2)法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡;法定股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

  (4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为满足公司经营与业务发展的需要,公司需向潞安集团财务有限公司申请授信额度20亿元;向兴业银行股份有限公司长治分行申请授信额度20亿元;向中国建设银行潞安支行申请授信额度19亿元;向光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度10亿元;向民生银行股份有限公司太原分行申请授信额度10亿元;向恒丰银行股份有限公司西安分行申请授信额度9亿元;向长治农商行申请授信额度5亿元。

  以上申请综合授信业务金额共计93亿元,期限为三年,用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。

  上述内容已经公司2022年4月21日第七届董事会第八次会议经非关联董事审议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,公司将根据实际资金需求状况,具体办理后续相关融资事宜。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  支持对象:山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司。

  随着公司所属矿井开采井巷不断延伸,开采条件复杂多变,井下地质构造复杂,产量、煤质存在不稳定性,致使部分煤矿安全生产和技改投入较大,资金较为紧张。为继续支持子公司发展,加快矿井建设和投产达产步伐,公司拟向慈林山煤业等6家子公司提供313,193.41万元资金支持额度,用于流动等,使用期限为三年,利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

  公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》,同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司提供资金支持。

电话:191-5371-9575
立即咨询>>

鲁公网安备 37088202000326号