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安徽华塑股份有限公司

来源:hth华体会网页版在线登录  作者:hth华体会体育入口  更新时间:2022-10-01 06:14:59

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2022]230Z0323号审计报告确认,2021年度公司净利润785,436,195.17元,其中归属于上市公司股东的净利润为785,436,195.17元。

  公司2021年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股拟派发现金股利0.79元(含税),预计将派发现金股利277,084,743.15元(含税),占公司2021年度归属于上市公司净利润的35.28%。本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

  该方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策,体现了公司对投资者的合理回报,且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需求等因素,符合公司长远发展和投资者长远利益。

  氯碱行业作为基础原材料工业,产品有聚氯乙烯、烧碱、液氯、合成盐酸、漂白消毒剂、氯化石蜡、氯化聚合物、农药、耗碱/氯精细化学品原料以及中间体等10多个大系列。聚氯乙烯(PVC)、烧碱属于氯碱行业的重要产品,广泛应用于化工、轻工、纺织、建材、农业、医药、冶金、石油、电力、国防军工、食品加工等领域,对国民经济的平衡与发展起到极为重要的作用。

  聚氯乙烯生产工艺主要有电石法和乙烯法两种,公司PVC生产采用电石法。电石法生产PVC的原料主要为原盐、电石灰岩等,乙烯法生产PVC的原料主要为石油。目前国内聚氯乙烯的生产以电石法为主,因为我国的资源特性是“少油多煤缺气”,缺少石油,但煤电丰富,而煤电是电石法的主要能源。烧碱生产工艺主要有隔膜法和离子膜法两种,公司烧碱生产采用离子膜法。隔膜法与离子膜法主要工艺路线基本相同,但是离子膜法相比于隔膜法具有明显的节能环保优势,我国目前已基本淘汰隔膜法烧碱生产工艺。

  公司主要从事以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售,业务涵盖原盐及灰岩开采、煤炭发电及电石制备、PVC及烧碱生产和“三废”综合利用等,构建了氯碱化工一体化循环经济体系。公司主要产品包括PVC、烧碱、灰岩、电石渣水泥、石灰等。

  公司是长三角地区大型氯碱化工企业,是国企改革“双百行动”的试点企业、“安徽省十大优秀创新企业”、“安徽省制造业综合实力50强企业”。公司大型盐化工项目是安徽省“861”行动计划重点项目、振兴皖北经济“一号工程”的重要组成部分。

  公司自成立以来便致力于循环经济与资源综合利用,依托自身拥有的优质电石灰岩和原盐资源优势,以及“两淮”地区丰富的煤炭资源,采用先进、高效、清洁的生产工艺,建成了以PVC、烧碱为核心的“矿—煤—电—氯碱化工—‘三废’综合利用”的一体化循环经济体系,在资源、成本、技术、规模、环保等多个方面具有较为明显的综合竞争优势。

  (2)制盐单元将来自原盐矿的卤水送入制盐装置生产原盐,原盐经输送带送入化盐池得到盐水,精制后送入电解单元生产烧碱和氢气、氯气,氢气、氯气经过合成装置得到氯化氢,作为下游氯乙烯生产原料;

  (3)优质电石灰岩送入电石厂石灰装置用于生产石灰,石灰与焦粒、兰炭混合送入电石装置生产电石;

  (4)电石送入乙炔装置进行水解反应生产乙炔气,乙炔气和烧碱装置生产的氯化氢合成氯乙烯单体(VCM),再经聚合装置生产聚氯乙烯(PVC);

  (5)乙炔装置产生的电石渣、电石装置产生的废渣及热电锅炉排出的炉渣及粉煤灰作为原料生产水泥。

  公司同时配套公辅装置和水处理装置,实现循环综合利用。整个循环经济体系能够实现资源和能源充分、高效利用,降低生产成本,并且有效降低废弃物排放,符合国家能源环保政策。

  公司主要产品为 PVC、烧碱、灰岩、水泥、石灰等,其中核心产品为PVC和烧碱,品种型号、产品用途如下:

  (1)战略采购模式。针对煤炭、兰炭、焦粒等需求稳定、品种较少、数量较多、金额较大的原材料,公司采用战略采购模式。公司通过市场调研,从原材料质量、供应量、采购成本、运输保障等各方面进行评价,优选信誉好、实力强、生产稳定、质量稳定、供应保障能力强的原材料生产企业,通过协商签订年度采购协议,稳定原材料供应渠道。

  (2)公开招标模式。针对200万元以上的大型设备、备品备件、批量辅助材料等,公司主要通过委托招标机构实行公开招标采购。招标结果经公司招投标委员会审批后,由物资部签订合同并执行采购。

  (3)网上询比价采购模式。针对200万元以下的普通备件、小型设备、生产急需物资和低值易耗品等,主要由公司物资部通过电子网络采购平台,向社会公开询比价采购。公开询比价采购向三家以上已经评审符合资质要求的供应商公开询价,公司各职能部门和使用单位共同对采购流程进行审批,择优选择性价比较高的供应商采购。

  公司采用“以产定销”的生产经营模式,经营管理部根据生产、设备的综合情况,制定下发月生产经营计划。生产管理部根据公司下达的月度生产计划按班、按日组织连续生产。公司设有公司、分厂、车间三级调度系统,根据公司相关制度,对生产过程进行组织、协调、指挥和控制,确保公司生产在安全、高效、优质、低耗、稳定持续状态下运行。

  公司产品销售采用直销模式,公司根据合同约定将产品交付给客户并经验收无误后,销售义务履行完毕。公司下游客户主要为生产型客户和贸易商客户两类:对于战略生产型客户,公司签署产品销售框架合同,并按照订单据实结算;对于一般生产型客户和贸易商客户,公司签署产品买卖合同。公司分产品类别采用不同的定价模式,贸易商客户和一般生产型客户销售价格无明显区别。在信用政策方面,公司原则上采用方式结算;对于资信良好的战略生产型客户,公司根据销售制度给予相应的信用额度和信用期。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,年末合并报表资产总额91.26亿元,比去年末84.19亿元,增加7.07亿元,增幅8.4%;全年实现营业收入67.39亿元,同比50.81亿元,增加16.58亿元,增幅32.63%;净利润7.85亿元,同比6.13亿元,增加1.72亿元,增幅28.06%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

  上述《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》以上海证券交易所审议无异议为前提。

  上述议案已于2022年3月29日召开的公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过,相关公告于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站()。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

  3、 对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10、11、18、19

  应回避表决的关联股东名称:淮北矿业(集团)有限责任公司、中盐东兴盐化股份有限公司、中国成达工程有限公司。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东的持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书。

  2、 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证。

  3、 股东可使用电子邮件()方式进行登记(需提供有关证件复印件,并注明联系电线前发送到公司上述邮箱(登记时间以收到电子邮件为准)

  (四) 注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场

  (一) 疫情期间,为响应当地防疫要求,公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的,务必请登记前电话咨询,避免因疫情影响参会。

  (二) 现场出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时携带相关证件及本人48小时内核酸检测阴性证明到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内请全程佩戴口罩,主动配合会场工作人员进行体温检测并做好登记。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日以通讯方式召开第四届董事会第二十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于3月17日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,出席董事9人,无委托出席董事。

  会议由董事长赵世通先生主持。本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定,会议合法、有效。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司2021年度社会责任报告》。

  通过对2022年氯碱行业经济形势及公司实际情况进行分析研究,公司编制了2022年度财务预算报告。

  公司2021年度利润分配方案,综合考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需求等因素确定,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.79元(含税)。具体内容详见公司同日在上海证券交易所()披露的《安徽华塑股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-009)。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具内部控制审计报告。

  截至2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币41,180万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-010)。

  公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告,国元证券股份有限公司出具专项核查意见。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《〈安徽华塑股份有限公司2021年年度报告〉及摘要》。

  经认真审查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务执业资质和专业胜任能力,在对公司2021年度提供审计服务过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行审计职责,能够满足公司2021年度的审计工作要求,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构,负责公司财务和内控审计工作。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-008)。

  公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  为满足公司2022年日常经营和业务发展的资金需求,改善融资结构,降低融资成本,提高资金营运能力,公司2022年拟向金融机构申请总额不超过人民币46.50亿元的综合授信额度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司关于2022年度向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2022-011)。

  公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障公司和投资者利益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-014)。

  鉴于公司董事作为被投保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议,公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

  关于预计2022年度日常关联交易主要内容为公司与关联人之间发生的购销商品,接受劳务、金融服务等业务,双方严格遵循客观公允、平等自愿原则,关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价,依据《关联交易管理制度》确定公允地交易价格。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-013)。

  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案涉及关联交易,关联董事刘杰先生回避表决。

  公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,审计委员会对该事项出具书面审核意见,国元证券股份有限公司出具专项核查意见,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  为提高公司资金使用效率、拓展公司融资渠道、节约融资成本,本着平等自愿、互惠互利、自主选择金融机构提高服务的相关原则,公司拟与淮北矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司关于签订金融服务协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。

  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案涉及关联交易,关联董事刘杰先生回避表决。

  公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,审计委员会对该事项出具书面审核意见,国元证券股份有限公司出具专项核查意见,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  (十五)审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司的风险评估报告〉的议案》

  为防范风险,规范关联交易,强化管理,现拟对公司关联方淮北矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险等状况进行评估,并出具风险评估报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司的风险评估报告》。

  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案涉及关联交易,关联董事刘杰先生回避表决。

  (十六)审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案〉的议案》

  为进一步规范关联交易,有效防范、及时控制和化解公司在关联方淮北矿业集团财务有限公司存款的风险,维护资金安全,保证资金的流动性、盈利性,制定存款风险处置预案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险应急处置预案》。

  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案涉及关联交易,关联董事刘杰先生回避表决。

  (十七)审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

  根据《公司法》《公司章程》规定,公司需进行董事会换届选举,公司第五届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,任期自股东大会审议通过之日起三年,在股东大会选举产生新一届董事会人选前,公司第四届董事会将继续履行职责。经公司董事会提名委员会审核,相关人员符合独立董事任职资格要求,分项表决如下:

  1、9票赞成,0票反对,0票弃权,选举王素玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

  2、9票赞成,0票反对,0票弃权,选举李姚矿先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

  3、9票赞成,0票反对,0票弃权,选举朱超先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所()披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-015)。

  公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议,并采用累积投票方式表决。

  (十八)审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  根据《公司法》《公司章程》规定,公司需进行董事会换届选举,公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,任期自股东大会审议通过之日起三年,在股东大会选举产生新一届董事会人选前,公司第四届董事会将继续履行职责。经公司股东推荐,公司董事会提名委员会及董事会审核,推荐的董事符合非独立董事的任职资格要求,分项表决如下:

  1、9票赞成,0票反对,0票弃权,选举赵世通先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

  2、9票赞成,0票反对,0票弃权,选举赵凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

  3、9票赞成,0票反对,0票弃权,选举邬苇萧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

  4、9票赞成,0票反对,0票弃权,选举丁胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

  5、9票赞成,0票反对,0票弃权,选举潘仁勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

  6、9票赞成,0票反对,0票弃权,选举马超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所()披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-015)。

  公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议,并采用累积投票方式表决。

  (十九)审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

  结合公司生产经营实际,根据《上市公司章程指引》(2022年修订),拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012)。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司对外捐赠管理制度》。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司股东大会议事规则》。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司董事会议事规则》。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司对外担保管理制度》。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司独立董事制度》。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司关联交易管理制度》。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  为提高公司规范运作,提升治理水平,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等有关规定,结合公司战略规划及经营发展的需要,将公司氯碱厂、电石厂、热电厂、盐矿设立为公司氯碱分公司、电石分公司、热电分公司、盐矿分公司。

  公司拟于2022年4月28日采用现场投票与网络投票相结合的方式,召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-017)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议,分别审议《关于购买董监高责任险的议案》,因涉及全体董事、监事利益,全体董事、监事回避表决,将直接提交公司2021年年度股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障公司和投资者利益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险,具体方案如下:

  为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述权限内,授权公司管理层负责办理全体董监高人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在董监高责任险保险合同期满之时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

  经认真审查,公司本次为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险控制管理体系,促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利,履行职责,保障公司董事、监事和高级管理人员的权益,促进公司健康稳定发展。本次购买董监高责任险事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司购买董监高责任险相关事宜,并同意提交公司股东大会审议。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日以通讯方式召开第四届监事会第十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于3月17日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事7人,出席监事7人,无委托出席监事。

  会议由监事会主席姚吉贵先生主持。本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定,会议合法、有效。

  通过对2022年氯碱行业经济形势及公司实际情况进行分析研究,公司编制了2022年度财务预算报告。

  监事会认为:公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营及财务状况、发展前景等因素,符合法律、法规及公司章程等规定,符合公司和全体股东利益,有利于公司持续、稳健发展,同意公司此次利润分配方案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-009)。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-010)。

  全文详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《〈安徽华塑股份有限公司2021年年度报告〉及摘要》。

  监事会认为:公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险,有利于进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障公司和投资者利益,同意公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-014)。

  鉴于公司监事作为被投保险对象,属于利益相关方,全体监事均回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

  监事会认为:关于预计2022年度日常关联交易主要内容为公司与关联人之间发生的购销商品,接受劳务、金融服务等业务,双方严格遵循客观公允、平等自愿原则,关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价,依据《关联交易管理制度》确定公允地交易价格。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-013)。

  监事会同意:为提高公司资金使用效率、优化公司融资渠道、遵循平等自愿、互惠互利的相关原则,公司拟与淮北矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司关于签订金融服务协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。

  (十)审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司的风险评估报告〉的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司的风险评估报告》。

  (十一)审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案〉的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险应急处置预案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

  (十三)审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事候选人的议案》,分项表决如下:

  1、7票赞成,0票反对,0票弃权,选举陈霜红女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。

  2、7票赞成,0票反对,0票弃权,选举孙邦安先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。

  3、7票赞成,0票反对,0票弃权,选举丁少江先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。

  4、7票赞成,0票反对,0票弃权,选举司成莉女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-015)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”),原名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

  安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”或“华塑股份”)于2022年3月29日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》,公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2022年度外部审计机构,负责公司财务和内控审计工作,该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

  截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

  容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

  容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对华塑股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为16家。

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2021年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

  5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  项目合伙人:黄亚琼,1997年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过时代出版(600551.SH)、皖新传媒(601801.SH)、泰禾智能(603656.SH)等上市公司审计报告。

  质量控制复核人:李磊,2018年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过天华超净(300390.SZ)、阳光电源(300274.SZ)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

  项目签字注册会计师:王蒙,2017年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为华塑股份提供审计服务,近三年签署过华塑股份(600935.SH)、国力股份(688103.SH)等上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师:管鹏华,2019年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过全柴动力(600218.SH)、欧普康视(300595.SH)等上市公司审计报告。

  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  2021年度,容诚会计师事务所财务审计费用为160万元,内控审计费用为20万元,合计180万元。公司2022年度审计收费定价原则根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素,结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的审查,认为其具备服务上市公司的丰富经验和专业能力,在以往和公司的合作过程中勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。因此,董事会审计委员会向董事会提议,续聘容诚会计师事务所为公司2022年度外部审计机构,负责公司财务和内控审计工作。

  事前认可意见:通过对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的认真核查,我们认为其在为公司提供审计服务过程中严格遵循、客观、公正的执业准则,所出具的审计报告客观、真实。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

  独立意见:经认真审查,容诚会计师事务所具备从事证券相关业务执业资质和专业胜任能力,在对公司2021年度提供审计服务过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行审计职责,能够满足公司2021年度的审计工作要求。本次聘任程序合法有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司聘任容诚会计师事务所担任公司2022年度的审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

  公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十四次会议,并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况,审议通过了《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度外部审计机构。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

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